Юридический Due Diligence

Этим термином обозначается полная проверка бизнеса или какого-либо ценного актива с юридической точки зрения. Словосочетание переводится с английского как «должная осмотрительность», то есть в данном случае необходимость удостовериться в законности и надежности инвестиций. Компания «Корпоративная Механика» профессионально занимается таким анализом уже больше 10 лет и готова оперативно предоставить клиенту нужную информацию.

Проведение подобной процедуры рекомендуется перед длительным или масштабным сотрудничеством, реорганизацией или продажей предприятия, участием в стартапе или выдачей займа партнеру по бизнесу. Если пренебречь комплексной экспертизой, то вы:

• не сможете вернуть или окупить сделанные вложения или их часть;
• окажетесь втянуты в судебные разбирательства;
• подвергнетесь рейдерскому захвату или пострадаете от других недобросовестных действий конкурентов или собственных контрагентов;
• нанесете непоправимый ущерб заработанной деловой репутации и т. д.

Вероятность указанных последствий очень высока. Таким образом, пытаясь сэкономить время и деньги на детальном правовом исследовании, вы рискуете потерять гораздо больше.

1. Бизнес в целом

При этом не имеет значения, куда и в каком объеме вкладываются средства. Даже если это малое или среднее предприятие, его состояние следует сначала проверить. Только так инвестиции можно будет считать оправданными.

Цели могут быть различными:

• Приобретение доли в уставном капитале, предоставление в аренду основных фондов, например дорогостоящей производственной линии или недвижимости, выделение займа или финансирование деятельности иными способами.

Чтобы не лишиться денег или имущества, наши опытные специалисты проведут предварительную юридическую проверку.

• Предстоящее слияние или присоединение к другой компании.

Необходимо оценить возможность и целесообразность таких кардинальных изменений в структуре хозяйствующего субъекта с учетом положений действующего законодательства. Также это гарантия правильных решений по будущему организационному устройству нового бизнеса с учетом его коммерческих, налоговых и финансовых целей.

• Продажа предприятия.

Своевременная процедура Дью Дилидженс позволит избежать нарушений, из-за которых контролирующие органы смогут в итоге поставить сделку под сомнение.

2. Отдельные объекты, например:

• недвижимость;
• интеллектуальная собственность;
• конкретные сферы права (корпоративное, трудовое и другие).

Что мы проверяем?

Чтобы дать точную оценку состояния дел, в первую очередь уточняем порядок создания и управления предприятием. Затем анализируем постановку договорной и кадровой работы, состояние делопроизводства. Устанавливаем наличие обременений по интересующим активам и правильность оформления в собственность. Важно внимательно изучить кредиторскую и дебиторскую задолженность, активные конфликтные ситуации с контрагентами, персоналом и государственными органами на стадии претензий, жалоб и требований, открытые судебные дела и исполнительные производства.

1. Выполняем экспресс-аудит, чтобы уточнить реальную необходимость в глубокой проверке.
2. Обговариваем объем, стоимость, сроки, ответственность и заключаем договор.
3. Запрашиваем документы (в виде копий или таблиц), в том числе:

• устав;
• протоколы заседаний совета директоров и общего собрания участников;
• разрешения на деятельность (допуски СРО, лицензии и т. п.);
• приказы и назначения, по которым можно судить о распределении полномочий;
• договоры, акты, накладные, счета;
• бухгалтерский баланс;
• патенты;
• ценные бумаги;
• документы по спорным ситуациям.

Чем больше предоставлено данных, тем точнее результат. Недостающую информацию черпаем из открытых источников.

4. Оформляем заключение — многостраничный отчет с выводами и обоснованиями.

Юридический Due Diligence от компании «Корпоративная Механика» — это максимально полезная процедура. Качество обслуживания подтверждается сертификацией по ISO 9001:2015, участием наших сотрудников в экспертных комиссиях и отзывами благодарных клиентов. Вы можете связаться с нами практически в любой момент. Оказываем все виды сопутствующей поддержки.